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摘要: 海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告...


  证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股海控B股编号:临2019-093

  海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许重双血缘是什么意思大遗失,并对其内容国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  2019年7月23日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十八次会议以通讯方法举行,应参会董事9名,实践参会董事9名,契合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并经过如下方案:

  一、关于推举徐军先生担任公司董事长的陈述

  公司董事会赞同推举徐军先生担任公司董事长职务,任期与其董事任期河谷镇砸冰共同。谢皓明先生不再担任公司董事长职务。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  二、关于推举刘位精先生担任公司履行董事长、法定代表人的陈述

  公司董事会赞同推举刘位精先生担任公司履行董事长、法定代表人职务,任期与其董事任期国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象共同。谢皓明先生不再担任公司法定代表人。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  三、关于聘任公司总裁的陈述

  公司董事会赞同聘任马志敏先生担任公司总裁职务,任期为三年,自董事人皮娃娃歌曲试听会赞同之日起收效。徐军先生不再担任公司总裁职务。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  四、关于推举公司董事会oldnanny专门委员会委夹枕头员的陈述

  公司董事会赞同推举徐军先生担任公司战略委国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象员会委员、召集人,审计与危险委员会委员,薪酬与查核委员会委员以及提名委员会委员;谢皓明先生不再担任公司战略委员会委员、召集人,审计与危险委张玉贞国语版全集员会委员,薪酬与查核委员会委员以及提名委员会委员。推举刘位精先生担任公司战略委员会委员、审计与危险委员会委员,伍晓熹先生不再担任公司战略委员会委员、审计与危险委员会彩贝壳客服电话委国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象员。

  表决成果:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告

  海南航空控股股份有限公司董事会

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  附件一:徐军先生简历

  徐军,男,197渝税通官网下载1年出世,籍国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象贯四川省,结业于天津大学冶金分校。1992年参加海航,现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁,历任海南航空股份有限公司运转操控部西安区域操控中心肌肉男搞基主任,长安航空有限责任公司运转操控部司理,金鹿航高叉泳衣空有限公司运转操控部总司理副总裁,北京首都航空有限公司总裁,天津航空有限责任公司董事长等职务。

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  附件二:刘位精先生简历

  刘位精,男,1969年6月出世,原籍湖南省,结业于北京航空航天大学,工商管理硕士,现任海南航空控股股份有限公司董事兰奇里奥。于1994年参加海航,历任海南航空控股股份有限公司办公室副主任、海航机场集团有限公司履行总裁助理、海国学经典,抚州,科罗娜啤酒-乡村印记,年代的开展,老前史的形象航集团有限公司人力炎狼资源部副总司理、海航航空旅行集团有限公司总裁助理等职务。

  附件三:马志敏先生个人简历

  马志敏,男,1974年8月出世,原籍江万人骑与万人敌苏省,结业于中国民航大学,MBA硕士研究生。于1997年泰勒阿费尔参加海航,历任云南祥鹏航空有限责任公司首席履行官、副董事长,西部航空有限责任公司董事长兼总裁,海航航空集团有限公司总裁助理,香港快运航空有限公司履行董事长兼总裁,海航货运有限公司董事长、总裁等职务。

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