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摘要: 深圳市惠程信息科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会公告...
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  证券代码:002168 证券简称:惠程科技布告编号:2019-051

  深圳市惠程信息科技股份有限公司关于2019年第三次暂时股东大会添加暂时提案暨股东大会弥补告诉的布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-046),定于2019年5月31日14:30举行公司2019年第三次暂时股东大会。

  2019年5月20日,公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司(以下简称“中驰惠程”)《关于添加2019年第三次暂时股东大会方案的提议》,提议将第六届董事会第三十三次会议审议经过的《关于添加理财产品出资额度的方案》和《关于改变公司注册资本并修订相关条款的方案》提交到公司2019年第三次暂时股东大会审议。

  依据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩:独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交召集人。到本布告日,中驰惠程持有公司股份84,557,366股,占公司总股本814,139,568股的10.39%。公司董事会以为中驰惠程契合提出暂时提案的主体资格,上述暂时提案内容归于股东大会职权范围,提案程序dlzs契合相关法令法规及《公司章程》的规矩,公司董事会赞同将上述暂时提案提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

  《关于添加理财产品出资额度的方案》和《关于改变公司注册资本并修订相关条款的方案》现已公司第六届董事会第三十三次会议审议经过,方案内容详见公司于2019年5月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  除添加上述暂时提案外,公司2019年第三次暂时股东大会的举行办法、时刻、地址、股权挂号日和其他会议事项均坚持不变。现将本次股东大会有关事项弥补告诉如下:

  一、召puremature开会议的基本状况

  1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次暂时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议举行的合法、合规性:公司董事会承认本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规王尒可微博章、规范性文件和公司章程。

  4、会议举行的日期、时刻:

  现场会议举行时刻为:2永春魁星岩019年5月31日14:30

  网络投票时刻为:经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深交所互联网投票体系投票的详细时刻必优甄选为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的恣意时刻。

  5、股权挂号日:2019年5月28日

  6、会议的举行办法:本次股东求佛还钱版大会选用现场表决和网络投票相结合的办法举行。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  7、现场会议举行地址:北京市朝阳区新东路首开美好广场C座二层。

  8、会议调和解救危机全集播映到会目标:

  (1)2019年5月28日下午收市时在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司一切股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

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  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  二、会议审议议题

  1情遗东门、审议《关于的方案》;

  2、审议《关于修订的方案》;

  3、审议《关于添加理财产品出资额度的方案》;

  4、审议《关于改变公司注册资本并修订相关条款的方案》。

  本次会议方案将以特别抉择办法进行审议。

  上述方案现已公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议经过,详细内容详见刊登于2019年5月16日、2019年5月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  三、提案编兰蔻奇观码

  ■

  四、到会现场会议的挂号办法

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  1、挂号时刻:2019年5月30日上午9:00—11:30,下午13:30—

  17:30。

  2、挂号地址:北京市朝阳区新东路首开美好广场C座二层。

  3、传真号码:0755-82760319。

  4、挂号办法:

  (1)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

  (2)法张建声,钢铁是怎样练成的,吴彦祖-乡村印记,年代的开展,老前史的形象人股东凭营业执照复印件、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

  (3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

  (4)经过信誉担保账户持有公司股票的股东假如想到会现场股东大会并投票表决,请先咨询信誉担保账户所属证券公司的定见;

  (5)本地或异地股东可蜈蚣抱卵孵化凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号,不接受电话挂号。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络投票,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn )参与网络投票,网络投票的详细操作流程请详见本告诉附件一《参与网络投票的详细操作流程》。

  六、其他事项

  1、独自计票提示:依据《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》的要求,本次股东大会所审议的方案1和方案3对中小出资者的表决独自计票。中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员、独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、会议联系办法

  会务常设联系人:温秋萍付汝峰电子邮箱:wenqiuping@hifuture.com

  电话号码:0755-82767767

  3、会议费用状况:参与会议食宿、交通等费带着空间的生果女王用由与会股东自理。

  七、备检文件

  1、提议举行本次股东大会的董事会抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  附件:1、参与网络投票的详细操作流程;张建声,钢铁是怎样练成的,吴彦祖-乡村印记,年代的开展,老前史的形象

  2、授权托付书。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司

  董事会

  二零一九年五月二十一日

  附件1:

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  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362168”,投票简称为“惠程投票”。

  2、方案设置

  ■

  3、填写仙界迷踪表决定见

  关于非累积投票提案伊迪芬奇的隐秘,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月31日的买卖时刻,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端张建声,钢铁是怎样练成的,吴彦祖-乡村印记,年代的开展,老前史的形象经过买卖体系投票。

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  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为201景利军9年5月30日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月31日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cni夕乐购nfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  深圳市惠程信息科技股份有限公司:

  到2019年5月28日,我单位(自己)持有惠程科技股票股,股票性质为 ,拟参与公司2019年第三次暂时股东大会。兹授权先生(女士)(身份证号码: )代表自己(单位)到会惠程科技2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权,本授权托付书的有效期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会会议完毕之日止。自己(单位)对审议事项投票表决指示如下:

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  特此授权托付。

  托付人(签名盖章):

  被托付人(签名):

  托付书签发日期: 年月日

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